미국 법무부(DOJ)는 암호화폐 거래소 쿠코인(KuCoin)과 공동 설립자들을 자금세탁 방지 규정 위반 혐의로 공식 고발했습니다. 화요일에 발표된 이 법적 조치는 쿠코인과 설립자 춘 간(Chun Gan)과 케 탕(Ke Tang)이 필요한 승인 없이 송금 벤처를 운영하고 은행 비밀법 규정을 위반한 혐의를 받고 있습니다.
법무부는 거래소의 자금 세탁 방지 조치가 불충분하다고 비판하며, 고객 신원 확인을 위한 효과적인 절차를 이행하지 않았고 법에서 요구하는 의심스러운 활동을 보고하는 데 소홀했다고 강조했습니다.
법무부는 쿠코인이 미국에서 의무화된 자금세탁 방지 및 고객 알기 규정을 고의적으로 회피했다고 고발했습니다. 이러한 회피는 쿠코인이 미국 사용자가 상당수 있음에도 불구하고 미국 고객이 없는 것으로 허위 진술함으로써 이루어진 것으로 알려졌습니다.
기소장은 쿠코인 플랫폼이 상당한 미국 고객 기반을 악용하여 90억 달러 이상의 자금 세탁을 용이하게 했다는 정부의 비난을 강조하고 있습니다.
뉴욕 남부 지방 검사 데미안 윌리엄스는 이 문제에 대해 언급하며 쿠코인이 대규모 미국 고객 기반을 활용하여 세계 최고의 암호화폐 거래소로 성장했으며, 일일 거래량이 수십억 건에 달하고 연간 거래량이 수조 달러에 달한다고 말했습니다.
윌리엄스는 쿠코인이 미국에서 많은 기회를 얻었지만 금융 범죄와 부패를 식별하고 제거하기 위해 고안된 미국 법률을 무시한 것으로 알려졌다고 강조했습니다. 그에 따르면 쿠코인과 같이 미국 시장이 제공하는 혜택을 누리는 금융 기관도 범죄 금융 활동을 방지하기 위해 법적 프레임워크를 준수해야 할 의무가 있습니다.
또한 법무부의 발표와 같은 날인 화요일, 상품선물거래위원회는 쿠코인에 대한 별도의 민사 소송을 시작했으며, 이는 암호화폐 거래소와 경영진의 법률 위반 혐의를 해결하기 위한 미국 규제 기관의 조율된 노력을 보여주는 것이라고 법무부는 밝혔습니다.