암호화폐 혼합 플랫폼인 비트코인 포그의 창시자 로만 스털링고프가 미국 지방법원에서 자금 세탁 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. 화요일에 선고된 판결에서 올해 35세인 스털링고프는 여러 혐의에 대해 유죄 판결을 받았습니다. 이러한 혐의에는 자금 세탁, 자금 세탁 음모, 무허가 송금 벤처 운영, 워싱턴 DC 송금업자법 위반 등이 포함되었습니다.
스털링고프는 2021년까지 비트코인 포그를 운영했습니다.
재판 기간 내내 스털링고프는 자신이 실제 운영자가 아니라 서비스 이용에 참여한 사람일 뿐이라고 주장했습니다. 그러나 미국 법무부는 보도자료를 통해 2011년 10월부터 2021년 4월까지 스털링고프가 비트코인 포그 운영에 관여한 사실이 재판 증거를 통해 결정적으로 입증되었다고 공개했습니다. 그의 운영은 주로 법 집행 기관의 눈을 피해 불법 수익의 출처를 은폐하려는 범죄자들의 통로 역할을 했습니다.
10년 동안 비트코인 포그는 120만 개 이상의 비트코인을 세탁하는 데 중요한 역할을 했으며, 거래 당시 약 4억 달러의 가치가 있었습니다. 이렇게 세탁된 자금의 상당 부분은 마약, 컴퓨터 사기, 신원 도용, 아동 성학대 자료 유포 등으로 알려진 다크넷 시장으로 추적되었습니다.
미국 국세청(IRS) 범죄수사국장인 짐 리는 재판에서 피고가 비트코인 포그를 통해 수억 달러의 불법 다크웹 자금을 세탁하는 데 중요한 역할을 했으며, 이러한 자금의 실제 출처를 감추기 위한 목적이었다는 점을 강조했습니다.
스털링고프의 변호인인 톡 에클랜드는 항소를 통해 배심원단의 결정에 이의를 제기할 의사가 있음을 시사했습니다. 배심원단은 유죄 판결에 따라 비트코인 포그 지갑에 포함된 1,354 BTC와 압수된 크라켄 계정에 저장된 약 35만 달러의 다양한 암호화폐를 포함하여 비트코인 포그와 관련된 자산을 몰수하도록 명령했습니다.
스털링고프에게 적용된 가장 중한 혐의인 자금 세탁 음모와 자금 세탁 행위 자체는 최대 징역 20년, 나머지 혐의는 최대 5년의 징역형을 선고받을 수 있습니다. 스털링고프에 대한 선고는 7월 15일로 예정되어 있습니다.
토네이도 캐시 공동 창업자에 대한 재판이 다가옵니다.
논란이 되고 있는 암호화폐 믹서인 토네이도 캐시의 공동 창시자인 로만 스톰은 자금 세탁 음모, 송금 허가 없이 운영하려는 음모, 국제비상경제권법 위반 음모 등의 혐의로 9월에 재판을 기다리고 있습니다. 스톰은 모든 혐의에 대해 무죄를 주장했습니다.
2023년 8월 정식 기소되어 현재 200만 달러의 보석금을 내고 석방된 스톰은 이 사건이 웹3 개발자와 소프트웨어 및 개인정보 보호권 관련자들에게 미치는 영향이 크다고 강조했습니다. 토네이도 캐시 지지자들은 이 서비스가 송금을 직접 처리하지 않고 탈중앙화된 금융 거래를 위한 소프트웨어를 촉진할 뿐이라고 주장하지만, 개인정보 보호 중심 애플리케이션에 중점을 둔 개발자들에게는 이 단속이 다가오는 위협으로 인식되고 있습니다.
이후 미국 재무부는 토네이도 캐시를 특별 지정 대상 명단에 등재하여 미국인이 이 믹서와 거래하는 것을 사실상 금지했습니다. 재무부는 토네이도 캐시가 2019년 설립 이후 70억 달러가 넘는 가상 화폐를 세탁한 혐의를 받고 있습니다.