3월 12일, 일리노이주 시카고에서 미국 검찰은 약 140만 달러의 테더 암호화폐를 압수했다고 공개적으로 발표했습니다. 이 거액의 금액은 정교한 고객 지원 사기를 통해 얻은 불법 수익이라는 혐의 하에 체포되었습니다.
이 성공적인 회수 작전은 법무부(DOJ)와 연방수사국(FBI)의 협력으로 이루어졌습니다. 미국 법무부는 암호화폐 플랫폼인 테더가 이번 작전을 원활하게 진행하는 데 중추적인 역할을 했으며, 당국에 지원을 아끼지 않았다고 언급했습니다.
테더의 보도 자료에 따르면
“암호화폐 생태계 내 금융 사기에 맞서 미국 정부와 협력하게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다. 140만 달러 상당의 테더(USDT)를 압수한 것은 빠르게 진화하는 업계에서 무결성을 지키기 위한 지속적인 노력의 중요한 이정표가 될 것입니다. 사용자를 보호하고 불법 활동을 근절하기 위한 저희의 노력은 변함없이 계속될 것입니다. 앞으로도 전 세계 법 집행 기관과 함께 더욱 안전하고 안전한 환경을 조성하는 데 앞장설 것입니다.”
당국에 따르면 이 사기는 주로 노인을 대상으로 고객 지원 사기를 통해 개인을 속이는 방식으로 이루어졌습니다. 이 수법은 잠재적 피해자의 컴퓨터 화면에 팝업 광고를 띄워 컴퓨터가 손상되었다고 거짓으로 경고하고 위조된 고객 지원 번호로 전화를 걸어 도움을 요청하도록 유도하는 것이었습니다. 일단 연락을 받은 피해자들은 자신의 은행 계좌가 위험에 처해 있다고 믿게 만들어 지원 담당자를 가장한 또 다른 사기꾼에게 연결되었습니다.
이후 피해자들은 자산을 보호한다는 명목으로 은행 자금을 USDT(테더)로 이체하도록 유도당했습니다. 안타깝게도 이러한 행위로 인해 피해자들은 토큰을 모두 잃게 되었으며, 사기범들은 거래 후 모든 연락을 끊어버렸습니다.
미국 법무부는 이번 사건이 사기 행위에 연루된 비수탁 디지털 화폐 지갑에서 미국이 직접 USDT를 회수한 첫 사례 중 하나라는 점을 강조하며 이 사건의 중요성을 강조했습니다.
현재 진행 중인 조사와 관련하여 자금 회수에 사용된 정확한 방법론은 아직 공개되지 않았습니다. 그러나 1월 24일에 제출된 진술서에 따르면 법 집행기관이 불법적으로 취득한 자금을 5개의 디지털 지갑으로 추적할 수 있었다는 사실을 시사하는 몇 가지 통찰력을 제공합니다.
진술서에 따르면 이 지갑에는 보이스피싱 사기의 수익금과 직접적으로 연결된 자산이 포함되어 있는 것으로 밝혀졌으며, 표면적으로는 부당이득을 세탁하기 위해 합법적인 목적 없이 다양한 중개 주소를 통해 비교적 적은 금액의 자금이 이동하는 것이 특징이라고 자세히 설명했습니다.
또한 이와 관련하여 법무부는 한 교육구 내에서 암호화폐 채굴 작업에 관여한 혐의로 두 명의 개인에 대한 기소를 시작했으며, 이는 미국 암호화폐 부문의 에너지 사용에 대한 광범위한 조사를 강조하는 것입니다.