영국 재무부의 보고서에 따르면 2022년부터 2023년까지 자금 세탁에 가장 취약한 분야는 암호화폐 회사, 소매 은행, 도매 은행, 자산 관리 분야로 나타났습니다.
이 평가는 238개 기업을 조사한 영국 금융감독청(FCA)의 위험 평가 결과와 일치합니다. 영국의 금융 규제 기관인 FCA는 2020년부터 암호화폐 기업이 자금세탁방지 규정을 등록하고 준수하도록 의무화했습니다.
영국은 최근 암호화폐 관련 범죄 활동에 대한 통제를 강화하기 위해 노력을 강화하고 있습니다. 2022년 10월 영국 경찰의 발표에 따르면, 범죄 활동과 관련된 디지털 자산의 몰수를 지원하기 위해 전국에 암호화폐 전술 고문을 배치했습니다.
이 기간 동안 전국 경찰청장 협의회는 불법 활동에서 파생된 수억 달러의 암호화폐를 압수했다고 보고했습니다.
이 보고서의 추가 인사이트에 따르면 2022년과 2023년에 FCA는 자금세탁 방지 감독을 전담하는 약 53명의 정규직 금융 범죄 전문가를 고용했으며, 이 중 16명은 특히 암호화폐 운영 감독에 중점을 두고 있습니다.
또한, 금융 범죄 전문 감독팀 외의 광범위한 감독팀이 이 보고서에서 다루는 기간 동안 암호화폐 자산과 관련된 95건의 사건을 시작했습니다.